證券代碼：300014?證券簡稱：億緯鋰能?公告編號(hào)：2018-014
惠州億緯鋰能股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的自愿性公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“新宙邦”）共同出資設(shè)立荊門新宙邦電池材料有限公司（暫定，最終以工商登記主管部門核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”）。合資公司注冊資本為人民幣10,000萬元，其中公司出資額人民幣2,000萬元，占注冊資本總額的20%。
（二）根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次投資合作事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批程序。
（三）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方介紹
名稱：深圳新宙邦科技股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300736252008C
類型：股份有限公司(上市)
法定代表人：覃九三
住所：深圳市坪山區(qū)馬巒街道沙坣同富裕工業(yè)區(qū)
注冊資本：37,843.5368萬元
經(jīng)營范圍：經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管登證字第2003-0939號(hào)文執(zhí)行）。^鋁電解電容器、鋰離子二級電池專用電子化學(xué)材料的開發(fā)和產(chǎn)銷（以上不含限制項(xiàng)目）；普通貨運(yùn)（憑《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》經(jīng)營）；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、[無水]（32061）、乙酸[含量>80％](81601)、氫氧化鈉（82001）、甲醇（32058）、2－丙醇（32064）、鹽酸（81013）、氨溶液[10％<含氨≤35％]（82503）、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N，N-二甲基甲酰胺（33627）的批發(fā)（無自有儲(chǔ)存，租賃倉庫）（憑《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》經(jīng)營）。
公司與新宙邦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：荊門新宙邦電池材料有限公司（暫定，最終以工商登記主管部門核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)）
2、注冊地址擬定在合資項(xiàng)目建設(shè)用地內(nèi)。
3、注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：
合資公司設(shè)立時(shí)的注冊資本為人民幣10,000萬元整，股東及其出資情況如下表所示：
雙方均為現(xiàn)金出資，首期注資為各自出資的60%，后期按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行出資。
4、經(jīng)營范圍：鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)（以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。后期如需調(diào)整經(jīng)營范圍，由雙方另行協(xié)商確定。
四、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）設(shè)立合資公司
合資公司注冊資本為人民幣1億元，其中，新宙邦以現(xiàn)金出資8,000萬元，占注冊資本的80%；公司以現(xiàn)金出資2,000萬元，占注冊資本的20%。首期注資為各自出資的60%，后期按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行出資。
（二）合資公司投資項(xiàng)目劑3萬噸/年、Cu酸1.3萬噸/年、蝕刻液2000噸/年、H2O2?4000噸/年），預(yù)計(jì)投資3.5億元（其中固定資產(chǎn)投資2.8億元，流動(dòng)資金7000萬元）；項(xiàng)目分兩期實(shí)施，其中一期建設(shè)1萬噸鋰離子電池電解液及2萬噸半導(dǎo)體化學(xué)品（預(yù)計(jì)投資2.5億元，其中固定資產(chǎn)投資2億元，流動(dòng)資金5000萬元），二期1萬噸鋰離子電池電解液及3萬噸半導(dǎo)體化學(xué)品視市場情況啟動(dòng)建設(shè)。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
（一）對外投資的目的
隨著國家對新能源汽車及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持，新能源汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。同時(shí)國家已將儲(chǔ)能與分布式能源、新能源汽車等列入“十三五”百大工程，預(yù)計(jì)未來會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大對本項(xiàng)目產(chǎn)品需求。
新宙邦目前為國內(nèi)鋰離子電池電解液及半導(dǎo)體化學(xué)品行業(yè)龍頭企業(yè)，具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。公司自成立以來始終堅(jiān)持鋰電池的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，現(xiàn)已成為國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池的主流供應(yīng)商，并且在荊門已投資建設(shè)大型的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
公司完成本次投資將產(chǎn)生如下積極作用：
第一，可實(shí)現(xiàn)公司原材料就近供應(yīng)，降低公司原材料采購成本和運(yùn)輸成本。
第二，有利于共同開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品。
（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)
協(xié)議各方均具有履約能力，但是依然存在可能受到不可抗力的影響導(dǎo)致協(xié)議無法履行的情形。
（三）對公司的影響
本次投資對公司的發(fā)展有積極的影響，對未來業(yè)績的影響目前還不能確定，如本次投資對公司未來業(yè)績產(chǎn)生重大影響，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、其他說明
目前，合作各方尚未簽署投資協(xié)議。公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次對外投資的進(jìn)展或變化情況，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)
2018年3月6日
