近日，公司收到青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司歸還的剩余利息127.18萬(wàn)元，至此，公司借給青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司的本金及由此產(chǎn)生的利息已全部收回。
佛山電器照明股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司于2013年9月28日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知，并于2013年10月11日召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì)9名董事均對(duì)會(huì)議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于確定合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司業(yè)績(jī)情況的議案》。
2010年7月13日公司召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于正式收購(gòu)合肥國(guó)軒營(yíng)銷策劃有限公司持有的合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司20%股權(quán)的投資議案》，并于2010年7月15日披露了《關(guān)于正式收購(gòu)合肥國(guó)軒營(yíng)銷策劃有限公司持有的合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司20%股權(quán)投資的公告》及《關(guān)于受讓合肥國(guó)軒高科股權(quán)意向的進(jìn)展情況公告》。根據(jù)股權(quán)買賣雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》規(guī)定：如果合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥國(guó)軒高科”)在2013年上半年度終了時(shí)未能完成所預(yù)測(cè)的連續(xù)三年平均年利潤(rùn)1億元，則賣方以合肥國(guó)軒高科三年實(shí)際完成的年均利潤(rùn)額較之預(yù)測(cè)年均利潤(rùn)額的降低比例，等比例退還佛山照明已支付的相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款連本息退還給我司(利率按人總行規(guī)定的同期貸款利率執(zhí)行)。雙方所持股權(quán)比例保持不變。合肥國(guó)軒高科的利潤(rùn)測(cè)評(píng)期限為：2010年7月1日至2013年6月30日(三年平均年利潤(rùn)額為1億元)(詳細(xì)情況請(qǐng)見2010年7月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公告，公告編號(hào)：2013-023)。
近期，合肥國(guó)軒高科已向本公司提交2010年7月至2013年6月經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格)審計(jì)的合肥國(guó)軒高科母公司的審計(jì)報(bào)告和《關(guān)于合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司業(yè)績(jī)完成情況的說(shuō)明》。
公司董事會(huì)根據(jù)上述審計(jì)報(bào)告和《關(guān)于合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司業(yè)績(jī)完成情況的說(shuō)明》，認(rèn)為合肥國(guó)軒高科已達(dá)到連續(xù)三年平均年利潤(rùn)1億元的約定。
關(guān)于合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司
業(yè)績(jī)完成情況的說(shuō)明
我們審計(jì)了合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒高科”)2010年7-12月、2011年度、2012年度及2013年1-6月的利潤(rùn)情況，現(xiàn)就2010年7月合肥國(guó)軒營(yíng)銷策劃有限公司與佛山電器照明股份有限公司簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)中目標(biāo)公司國(guó)軒高科利潤(rùn)測(cè)評(píng)情況說(shuō)明如下：
一、2010年7月合肥國(guó)軒營(yíng)銷策劃有限公司與佛山電器照明股份有限公司簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定目標(biāo)公司國(guó)軒高科2010年7月至2013年6月三年平均年利潤(rùn)額為10，000.00萬(wàn)元，即三年凈利潤(rùn)總額為30，000.00萬(wàn)元。
二、經(jīng)審計(jì)的合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司2010年7-12月、2011年度、2012年度及2013年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)情況如下：
承諾期間：國(guó)軒高科凈利潤(rùn)2010年7-12月2，299.48萬(wàn)元;2011年度約4，717.31萬(wàn)元;2012年度約13，184.23萬(wàn)元;2013年1-6月11，656.81萬(wàn)元;合計(jì)31，857.83萬(wàn)元。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定目標(biāo)公司國(guó)軒高科2010年7月至2013年6月三年凈利潤(rùn)總額為30，000.00萬(wàn)元，目標(biāo)公司國(guó)軒高科在約定期內(nèi)實(shí)際完成凈利潤(rùn)總額31，857.83萬(wàn)元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的凈利潤(rùn)已完成。
華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司
二○一三年九月十五日
