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證券代碼：000049證券簡稱：德賽電池(35.16,1.08,3.17%)公告編號(hào)：2013—001
深圳市德賽電池科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2012年12月31日以電子文件形式通知董事、監(jiān)事和高管，會(huì)議于2013年1月11日在惠州市仲愷高新區(qū)16號(hào)小區(qū)惠州藍(lán)微第一會(huì)議室召開。應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議由董事長劉其主持，監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《章程》的規(guī)定，所做的決議合法有效。
會(huì)議采取舉手投票表決方式，以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了以下議案，并同意將議案（1）、（2）和（3）提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)：
?。?）《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司分紅的精神，公司分紅政策需要更加簡便靈活，董事會(huì)建議對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下表：
原章程內(nèi)容
修改后的章程內(nèi)容
?。?）公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
……
?。?）公司可以在季度或半年度進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
……
（2）《關(guān)于惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案》
獨(dú)立董事對(duì)該議案表示認(rèn)可（詳情請(qǐng)見本日公告編號(hào)為2013—002《關(guān)于控股子公司放棄惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的公告》）。
?。?）《關(guān)于放棄對(duì)子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》
獨(dú)立董事對(duì)該議案表示認(rèn)可（詳情請(qǐng)見本日公告編號(hào)為2013—003《關(guān)于放棄兩家子公司股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
本公司八位董事與此議案沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（4）《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意于2013年1月30日在惠州仲愷高新區(qū)16號(hào)小區(qū)惠州藍(lán)微第一會(huì)議室召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按規(guī)定發(fā)布《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳情請(qǐng)見本日公告編號(hào)為2013—004《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一三年一月十五日
證券代碼：000049證券簡稱：德賽電池公告編號(hào)：2013—002
深圳市德賽電池科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司放棄惠州億能
增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、背景情況介紹
惠州市惠州藍(lán)微有限公司（以下簡稱“惠州藍(lán)微”）是本公司控股75％的子公司，惠州市億能電子有限公司（以下簡稱“惠州億能”）是惠州藍(lán)微持股35．1％的參股公司。
惠州億能的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東
股東性質(zhì)
出資額（萬）
比例
惠州市安吉泰克科技有限公司
境內(nèi)（私營）企業(yè)
541．5
36．1％
惠州市藍(lán)微電子有限公司
境內(nèi)（中外合資）企業(yè)
526．5
35．1％
徐雙全
境內(nèi)自然人
282．0
18．8％
王占國
境內(nèi)自然人
150．0
10．0％
合計(jì)
1500．0
100％
2013年1月11日，本公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案》，同意惠州億能引入外部風(fēng)險(xiǎn)投資者，并按國有資產(chǎn)監(jiān)督管理程序，通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易方式，對(duì)公司增資擴(kuò)股20％（惠州億能現(xiàn)注冊(cè)資本人民幣1500萬元，本次引資將增加注冊(cè)資本人民幣375萬元，增資后注冊(cè)資本變?yōu)槿嗣駧?875萬元）。議案審議時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見（獨(dú)立董事獨(dú)立意見見下文）。
由于惠州億能最近三年主營業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長率達(dá)到20％以上，達(dá)到了深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第35號(hào)——放棄權(quán)利》中關(guān)于需要提交股東大會(huì)審議的要求，因此本事項(xiàng)需經(jīng)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)（股東大會(huì)通知請(qǐng)見今日公告編號(hào)為2013—004的《2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》）。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、擬受讓方的基本情況
本次增資擴(kuò)股，惠州億能計(jì)劃通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式，引入外部風(fēng)險(xiǎn)投資資金進(jìn)行增資。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、基本情況
公司名稱：惠州市億能電子有限公司
法定代表人：龔敏明
注冊(cè)地址：廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)6號(hào)
注冊(cè)資本：1500萬元人民幣
成立時(shí)間：2006年4月20日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
主營業(yè)務(wù)：研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售：鋰離子電池、電池管理系統(tǒng)、新型電子原器件（集成電路）、充電器、充電機(jī)，進(jìn)出口貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止或限制的項(xiàng)目除外），需取得許可的取得許可后方可經(jīng)營。
2、股東結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系
惠州市安吉泰克科技有限公司占36．1％，惠州藍(lán)微占35．1％，徐雙全占18．8％，王占國占10％。目前，惠州億能董事會(huì)成員為5人，本公司及惠州藍(lán)微委派的董事2人，本公司不具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，因此惠州億能不納入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
3、經(jīng)營情況
惠州億能主營電動(dòng)汽車電源管理系統(tǒng)，截至2011年12月31日，惠州億能經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為人民幣7106．03萬元，負(fù)債總額為人民幣5787．47萬元，凈資產(chǎn)總額為人民幣1318．57萬元，2011年度營業(yè)收入人民幣5886．45萬元，凈利潤人民幣－239．58萬元。
4、控股及參股公司
惠州億能擁有全資控股子公司北京市億能通電子有限公司，成立于2010年12月，注冊(cè)資本500萬元，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)及銷售新能源電池應(yīng)用管理系統(tǒng)、充電器、充電機(jī)、電子元器件及電池組。
四、交易的定價(jià)依據(jù)
截至2012年10月25日，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估，惠州億能的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣2549．81萬元，本次掛牌增資底價(jià)將不低于此評(píng)估價(jià)值，超出注冊(cè)資本的部分計(jì)入公司資本公積。
五、本公司控股子公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的原因
惠州億能主營業(yè)務(wù)為電動(dòng)汽車電源管理系統(tǒng)，通過公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的多年努力，盡管已經(jīng)具備了一定的技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但由于電動(dòng)汽車行業(yè)受制于政策扶持力度、電池技術(shù)瓶頸、規(guī)?；蛔?、產(chǎn)業(yè)化滯后等因素，電動(dòng)汽車行業(yè)整體發(fā)展緩慢。
經(jīng)審計(jì)，2011年惠州億能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣5886．45萬元，凈利潤人民幣－239．58萬元。
公司董事會(huì)認(rèn)為：惠州億能所處行業(yè)盡管發(fā)展前景廣闊，但整體發(fā)展低于預(yù)期，未來前景仍不明朗，惠州藍(lán)微進(jìn)一步增資可能會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、本公司控股子公司放棄增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)對(duì)上市公司的影響
惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能的增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)后，對(duì)惠州億能的持股比例將由原來的35．1％變更為28．08％。
七、本公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事溫紹海、陳國英和李春歌就本次控股子公司放棄惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)事項(xiàng)，發(fā)表了如下獨(dú)立意見——“惠州億能所涉行業(yè)屬于資金、人才及技術(shù)密集型行業(yè)，需要引入風(fēng)險(xiǎn)資金以利今后的壯大和發(fā)展，因此增資擴(kuò)股是必要的。盡管惠州億能所處行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但整體發(fā)展低于預(yù)期，未來前景仍不明朗，惠州藍(lán)微進(jìn)一步增資可能會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們同意惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案，并同意將此議案提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。”
八、備查文件
1．第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
2．本公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2013年1月15日
證券代碼：000049證券簡稱：德賽電池公告編號(hào)：2013—003
深圳市德賽電池科技股份有限公司
關(guān)于放棄兩家子公司股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、背景情況介紹
本公司主要經(jīng)營性資產(chǎn)是直接控股75％的或間接持股的惠州四家公司，他們分別是惠州市德賽電池有限公司（以下簡稱“惠州電池”）、惠州市藍(lán)微電子有限公司（以下簡稱“惠州藍(lán)微”）和惠州市聚能電池有限公司（以下簡稱“惠州聚能”），以及間接持股的惠州市億能電子有限公司。
2011年8月8日，本公司及各控股子公司的大部分經(jīng)營管理人員以實(shí)名制，在惠州成立了惠州市上陽投資股份有限公司（以下簡稱“惠州上陽”）。2011年11月底，惠州上陽在香港注冊(cè)成立了香港鼎祥投資有限公司（以下簡稱“香港鼎祥”），并已取得中華人民共和國商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》及廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)“關(guān)于惠州市上陽投資股份有限公司在香港特別行政區(qū)投資建設(shè)投資與貿(mào)易平臺(tái)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)”。
2012年3月，香港鼎祥受讓了香港創(chuàng)源投資有限公司持有的惠州電池、惠州藍(lán)微和惠州聚能25％股權(quán)，成為三家公司的股東。其持有本公司直接控股企業(yè)的股權(quán)圖如下：
公司名稱
注冊(cè)資本
香港鼎祥持股比例
香港鼎祥投入資本金
本公司
持股比例
惠州市德賽電池有限公司
人民幣3000萬
25％
750萬元
75％
惠州市藍(lán)微電子有限公司
人民幣8327萬
25％
2081．75萬元
75％
惠州市聚能電池有限公司
人民幣6000萬
25％
1500萬元
75％
二、關(guān)聯(lián)交易概述
目前，香港鼎祥擬向其母公司惠州上陽轉(zhuǎn)讓其持有的惠州電池和惠州藍(lán)微25％股權(quán)（由于惠州聚能目前正在清算，香港鼎祥持有的該部分股權(quán)不再轉(zhuǎn)讓）。兩個(gè)公司25％股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為350萬人民幣，合計(jì)700萬人民幣，遠(yuǎn)低于經(jīng)審計(jì)的2011年底惠州電池和惠州藍(lán)微對(duì)應(yīng)25％的股權(quán)的凈資產(chǎn)合計(jì)10225萬元人民幣。
由于本公司是本次香港鼎祥擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的惠州電池和惠州藍(lán)微的控股股東，因此對(duì)本次轉(zhuǎn)讓有優(yōu)先購買權(quán)。同時(shí)，惠州上陽既是受讓方，也是轉(zhuǎn)讓方香港鼎祥的股東，而本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)林軍先生和職工監(jiān)事丁春平先生均為惠州上陽的股東之一，且惠州上陽其他股東大部分為本公司各控股子公司的經(jīng)營管理人員，因此，惠州上陽和香港鼎祥均為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2013年1月11日，本公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于放棄子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的議案》，對(duì)該關(guān)聯(lián)交易議案，公司獨(dú)立董事事前已認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見（獨(dú)立董事獨(dú)立意見見下文）。本公司八位董事與此議案沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
此項(xiàng)交易尚須獲得2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)（股東大會(huì)通知請(qǐng)見今日公告編號(hào)為2013—004的《2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》）。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、惠州市上陽投資股份有限公司（受讓方）
法定代表人：馮大明
注冊(cè)地址：惠州市仲愷高新區(qū)6號(hào)小區(qū)外（綜合樓）
注冊(cè)資本：人民幣5058萬元
主要股東：本公司經(jīng)營管理人員共122人
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、投資管理
成立時(shí)間：2011年8月8日
惠州上陽成立于，除了投資，目前未開展其他生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
由于惠州上陽股東大部分為本公司及各控股子公司的經(jīng)營管理人員，因此惠州上陽系本公司關(guān)聯(lián)方。
2、香港鼎祥投資有限公司
法定代表人：馮大明
注冊(cè)地址：Ｒｏｏｍ 701，Ｍｅｔｒｏ ＣｅｎｔｒｅⅡ，21 Ｌａｍ Ｈｉｎｇ Ｓｔｒｅｅｔ，Ｋｏｗｌｏｏｎ Ｂａｙ，
?。耍铮鳎欤铮铮?，ＨｏｎｇＫｏｎｇ
注冊(cè)資本：1200萬港元
主要股東：惠州市上陽投資股份有限公司為單一股東，持有100％股權(quán)
主營業(yè)務(wù)：投資與貿(mào)易
成立時(shí)間：2011年11月28日
香港鼎祥目前尚未開展任何經(jīng)營或投資活動(dòng)。
由于香港鼎祥股東惠州上陽的股東大部分為本公司及各控股子公司的經(jīng)營管理人員，因此香港鼎祥系本公司關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次交易的標(biāo)的為香港鼎祥持有的惠州電池和惠州藍(lán)微各25％的股權(quán)，兩家子公司的情況如下：
1、惠州市德賽電池有限公司
法定代表人：曾劍云
注冊(cè)地址：惠州市仲愷高新區(qū)6號(hào)小區(qū)外（廠房Ａ、Ｂ）
注冊(cè)資本：3000萬元人民幣
成立時(shí)間：2002年10月22日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
主要股東：本公司持有75％股權(quán)，香港鼎祥持有25％股權(quán)
主營業(yè)務(wù)：無汞堿錳電池、鋰離子電池和圓柱型鋅空氣電池及配件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至2011年12月31日，惠州電池經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額7．80億元，凈資產(chǎn)為1．04億元，2011年度營業(yè)收入11．01億元，凈利潤2，466．33萬元。
2、惠州市藍(lán)微電子有限公司
法定代表人：丁春平
注冊(cè)地址：廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)16號(hào)
注冊(cè)資本：8327萬元人民幣
成立時(shí)間：2002年10月22日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
主要股東：本公司持有75％股權(quán)，香港鼎祥持有25％股權(quán)
主營業(yè)務(wù)：新型電子元器件（混合集成電路）、電池及電源管理系統(tǒng)、短距離無線通訊產(chǎn)品（藍(lán)牙）、充電器、電源及電池配件的開發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試及銷售。
截至2011年12月31日，惠州藍(lán)微經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額9．73億元，凈資產(chǎn)為3．05億元，2011年度營業(yè)收入17．32億元，凈利潤1．6億元。
五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
由于本次交易的雙方惠州上陽和香港鼎祥是母子公司（香港鼎祥是惠州上陽持股100％的全資子公司），因此本次交易屬于惠州上陽的內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整，交易雙方采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，交易價(jià)格為協(xié)議價(jià)格。
六、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議暫未簽署。
2、交易價(jià)格：香港鼎祥擬向惠州上陽轉(zhuǎn)讓惠州電池和惠州藍(lán)微25％股權(quán)的交易價(jià)格均為350萬人民幣，合計(jì)700萬人民幣。
3、支付方式：惠州上陽擬以現(xiàn)金方式向香港鼎祥支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
惠州電池和惠州藍(lán)微有75％股權(quán)由本公司控股，25％的少數(shù)股權(quán)由惠州上陽通過香港鼎祥間接持有，因此惠州電池和惠州藍(lán)微均屬于中外合資企業(yè)。
香港鼎祥將其所持有的兩家公司25％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給惠州上陽后，惠州電池和惠州藍(lán)微的企業(yè)性質(zhì)將由“中外合資企業(yè)”變更為“內(nèi)資企業(yè)”，由于兩家公司的經(jīng)營期均已滿十年，根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法》第八條“對(duì)生產(chǎn)性外商投資企業(yè)，經(jīng)營期在十年以上的，從開始獲利的年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅，……外商投資企業(yè)實(shí)際經(jīng)營期不滿十年的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳已免征、減征的企業(yè)所得稅稅款”的規(guī)定，惠州電池和惠州藍(lán)微原已享受的中外合資企業(yè)所得稅優(yōu)惠不需退還。
本次交易是惠州上陽和香港鼎祥的內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整，不影響本公司對(duì)惠州電池和惠州藍(lán)微原有的控股比例和地位，對(duì)上市公司沒有影響。
董事會(huì)認(rèn)為：一、本次交易屬于惠州上陽內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，也不會(huì)影響公司對(duì)惠州兩家子公司的持股比例和控股地位，因此整體不會(huì)對(duì)上市公司的利益造成任何損害。二、本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
九、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日，本公司及下屬公司沒有與以上關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
十、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本公司獨(dú)立董事溫紹海、陳國英、李春歌對(duì)《關(guān)于放棄子公司25％股權(quán)優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：鑒于本次交易屬于惠州上陽和香港鼎祥兩個(gè)母子公司之間的資產(chǎn)調(diào)整，公司此次放棄對(duì)兩個(gè)子公司25％股份的優(yōu)先購買權(quán)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營本身沒有產(chǎn)生影響，也不影響公司對(duì)這兩家子公司75％的持股比例和控股地位。
因此，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易未發(fā)現(xiàn)有違反相關(guān)法律法規(guī)的情形，也沒有損害公司及其它股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。我們同意公司放棄對(duì)子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案，并同意將此議案提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十一、其他說明
經(jīng)核查，前述香港鼎祥和惠州上陽兩家關(guān)聯(lián)方，不存在占用上市公司資金、要求公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情形。
十二、備查文件
1．第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
2．獨(dú)立董事意見。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)
2013年1月15日
證券代碼：000049證券簡稱：德賽電池公告編號(hào)：2013—004
深圳市德賽電池科技股份有限公司
關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于2013年1月30日（周三）下午14：30召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議的情況通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2013年1月30日（周三）下午14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013年1月29日—2013年1月30日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年1月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2013年1月29日下午15：00至2013年1月30日下午15：00期間的任意時(shí)間。
?。ǘ┕蓹?quán)登記日：2013年1月23日（周三）
?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)16號(hào)小區(qū)惠州藍(lán)微第一會(huì)議室
?。ㄋ模┱偌耍汗镜诹鶎枚聲?huì)
?。ㄎ澹┱匍_方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。┩镀币?guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。
具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
（七）出席對(duì)象：
1、截至2013年1月23日（周三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件）。股東委托的代理人不必是公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師。
（八）公司將于2013年1月24日（周四）就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布一次提示性公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬┨岚?br />
議案一、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
議案二、《關(guān)于惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案》
議案三、《關(guān)于放棄對(duì)子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》
?。ǘ┳h案披露情況
上述議案相關(guān)披露情況請(qǐng)查閱今日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公告編號(hào)分別為2013—001、2013—002和2013—003的《第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于控股子公司放棄惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的公告》和《關(guān)于放棄兩家子公司股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
?。ㄈ┨貏e強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)股票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)股票。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑含F(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
?。ǘ┑怯洉r(shí)間：自本次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天2013年1月24日（周四）至本次臨時(shí)股東大會(huì)召開日2013年1月30日14：00以前的每個(gè)工作日上午8：30—11：30，下午14：00—17：30 登記。
（三）登記地點(diǎn)：公司辦公室
?。ㄋ模┑怯浭掷m(xù)：
1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2013年1月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票
3、股東投票的具體程序?yàn)?br />
（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，1．00元代表議案。
具體如下表所示：
議案名稱
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
1．00
關(guān)于惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案
2．00
關(guān)于放棄對(duì)子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案
3．00
?。?）對(duì)于各議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。具體如下表所示：
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
?。?）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
?。?）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
?。?）投票舉例
?、俟蓹?quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案一投“同意”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
1．00
1股
②股權(quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案二投“反對(duì)”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
2．00
2股
?、酃蓹?quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案三投“棄權(quán)”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
3．00
3股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年1月29日下午15：00 至2013年1月30日下午15：00 期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
?。ǘ?duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（三）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李丹
電話：0755－－862 99888
傳真：0755－－862 99889
通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室
郵編：518057
2、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
七、備查文件
本公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
特此通知
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會(huì)
2013年1月15日
附件：（復(fù)印有效）
授權(quán)委托書
茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）：被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
2
關(guān)于惠州藍(lán)微放棄對(duì)惠州億能增資擴(kuò)股優(yōu)先權(quán)的議案
3
關(guān)于放棄對(duì)子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□不可以□
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一三年 月日
