湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第三屆董事會第四十一次會議決議公告
暨召開2010年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第三屆董事會第四十一次會議于2011年6月8日以通訊方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對
同意提名鐘發(fā)平先生、陳振兵先生、張聚東先生、向秀清女士、劉濱先生、羅韜先生為第四屆董事會董事候選人，提名譚曉雨女士、陳共榮先生、鄧超先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、關(guān)于召開2010年年度股東大會的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對
同意公司定于2011年6月29日（星期三）召開2010年年度股東大會，具體事宜通知如下：
?。ㄒ唬h時間：2011年6月29日（星期三）上午9：00整。
（二）會議地點(diǎn)：公司綜合辦公大樓會議室
?。ㄈh審議事項：
1、2010年度董事會工作報告
2、2010年度獨(dú)立董事述職報告
3、2010年度監(jiān)事會工作報告
4、2010年度財務(wù)決算報告
5、2010年度報告和年度報告摘要
6、2010年度利潤分配預(yù)案
7、關(guān)于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
8、關(guān)于董事會換屆選舉的議案
9、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
注：議案第1、2、4、5、6、7項經(jīng)第三屆董事會第四十次會議審議通過；
議案第3項經(jīng)第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。
（四）股權(quán)登記日：2011年6月22日
?。ㄎ澹h出席對象：
1、現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
2、截止2011年6月22日下午3時收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
3、不能直接出席會議的股東可委托代理人出席。
?。h登記方法：
1、登記手續(xù)：股東本人持身份證、證券帳戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券帳戶卡。
2、登記時間：2011年6月27日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。
?。ㄆ撸┯嘘P(guān)事項：
1、會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)自理。
2、聯(lián)系電話：0731－88983638 傳真：0731－88983623 郵編：410205
附件：1、2010年年度股東大會授權(quán)委托書
2、第四屆董事會董事、獨(dú)立董事候選人簡歷
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會
2011年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司／本人出席湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司2010年年度股東大會，并對本次會議各項議案全權(quán)行使表決權(quán)。
| 序號 | 議案 | 贊成 | 反對 |
| 1 | 2010年度董事會工作報告 | ||
| 2 | 2010年度獨(dú)立董事述職報告 | ||
| 3 | 2010年度監(jiān)事會工作報告 | ||
| 4 | 2010年度財務(wù)決算報告 | ||
| 5 | 2010年度報告和年度報告摘要 | ||
| 6 | 2010年度利潤分配預(yù)案 | ||
| 7 | 關(guān)于審議《2010年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案 | ||
| 8 | 關(guān)于董事會換屆選舉的議案 | ||
| 9 | 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案 |
委托人簽名： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：
委托日期：2011年 月 日
附件2：
第四屆董事會董事、獨(dú)立董事候選人簡歷
鐘發(fā)平先生：男，1966年8月生，武漢大學(xué)化學(xué)系博士，全國人大代表，國家新材料發(fā)展戰(zhàn)略咨訊委員會委員。歷任清華大學(xué)現(xiàn)代物理系副教授，中國科學(xué)院化學(xué)研究所副研究員、研究員，中南大學(xué)、湖南大學(xué)兼職教授，長沙力元新材料股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事長、蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司董事長、先進(jìn)儲能材料國家工程研究中心有限責(zé)任公司董事長、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事長。
陳振兵先生：男，1967年2月出生，本科學(xué)歷，湖南大學(xué)MBA工商管理班畢業(yè)，中共黨員。1988年8月畢業(yè)于湖南吉首大學(xué)；1988年—1999年在湖南桃花源化工總廠工作，歷任車間主任、分廠廠長、總廠廠長兼黨委書記；1999年—2004年在長沙力元新材料股份有限公司工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2004年—2008年任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2008—2009年任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
張聚東先生：男，1969年1月出生，研究生學(xué)歷，1987—1991年就讀于昆明理工大學(xué)機(jī)械學(xué)，1991—1996年在長沙有色冶金設(shè)計研究院工作，先后從事過機(jī)械設(shè)計、國家重點(diǎn)工程—廣西平果鋁業(yè)公司的工程建設(shè)工作，并獲得工程建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎，于1995年破格晉聘為機(jī)械工程師；1996—1997年在湖南省貿(mào)促會利達(dá)國際五礦公司從事外貿(mào)工作；1997年11月加入長沙力元新材料股份有限公司，期間歷任辦公室主任、供應(yīng)部部長、企管部部長、總經(jīng)理秘書、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
向秀清女士：女，1963年8月出生，研究生學(xué)歷，高級國際財務(wù)管理師，1984年6月大學(xué)畢業(yè)后分配至湖南省醫(yī)藥制品工業(yè)公司財務(wù)科工作；1987年1月任中南制藥機(jī)械二廠財務(wù)負(fù)責(zé)人；1990年7月任省醫(yī)藥局財務(wù)處科長；1996年1月任省醫(yī)藥公司財務(wù)部長、計劃部部長；1998年2月起任武漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份公司二級公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2000年4月就職長沙力元新材料股份有限公司，歷任財務(wù)部長、財務(wù)總監(jiān)兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司總裁，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事；湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事。
劉濱先生：男，1970年12月出生，研究生學(xué)歷。1993年—1995年先后在天津農(nóng)業(yè)銀行保稅區(qū)分行、沈陽工行信托天津證券營業(yè)部工作；1995年—1996年在中聚集團(tuán)商社工作，擔(dān)任企業(yè)并購部經(jīng)理；1996年—2007年在中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司工作，期間先后擔(dān)任遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司并購部高級項目經(jīng)理，連云港如意集團(tuán)股份有限公司董事會秘書、常務(wù)副總裁、公司董事、總裁；2007年4月加入長沙力元新材料股份有限公司，擔(dān)任公司執(zhí)行總經(jīng)理兼董事會秘書職務(wù)；2008年6月—2011年4月任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事兼執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事。
羅韜先生：男，1966年6月生，曾任湖南五一文實業(yè)有限公司副總經(jīng)理、湖南中大思特管理咨詢有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、湖南天鴻投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任長沙力元新材料有限責(zé)任公司董事長、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司董事長、湖南科霸汽車動力電池有限公司董事長、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理。
獨(dú)立董事侯選人簡歷：
譚曉雨女士：女，1971年10月出生，中共黨員，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任國泰君安股份有限公司行業(yè)公司部總經(jīng)理，中視傳媒股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任國泰君安證券股份有限公司研究管理委員會副主任委員、研究所常務(wù)副所長，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司獨(dú)立董事，湖南投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，中國廣播電視學(xué)會產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)委員會理事。2003—2008年連續(xù)六年獲選《新財富》傳播文化業(yè)全國最佳分析師，2003－2004年獲選社會服務(wù)業(yè)全國最佳分析師。
陳共榮先生，男，1962年生，湖南大學(xué)會計學(xué)院教授、會計學(xué)博士研究生，會計學(xué)碩士研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會個人會員，中國注冊管理咨詢師，湖南省國資委薪酬委員會委員，湖南省中青年財務(wù)成本研究會副會長。歷任湖南財經(jīng)學(xué)院教師、湖南省會計師事務(wù)所職員、湖南財經(jīng)學(xué)院副教授、湖南大學(xué)副教授等，具有多年的財務(wù)理論與實務(wù)、財務(wù)分析教學(xué)經(jīng)驗，曾多次榮獲湖南財經(jīng)學(xué)院優(yōu)秀教師、湖南大學(xué)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀碩士論文指導(dǎo)教師等，主編有《財務(wù)報表分析》等教材，并多次主持湖南省及財政部課題項目。現(xiàn)任湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、湖南大學(xué)計劃財務(wù)處副處長，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司獨(dú)立董事，中山華帝燃具股份有限公司獨(dú)立董事、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
鄧超先生，男，1965年10月出生，管理學(xué)博士學(xué)位，目前主要從事銀行管理、企業(yè)投融資分析、金融工程方向的教學(xué)與研究。1991年3月起在中南大學(xué)任教，歷任講師、副教授、博士生導(dǎo)師。2004年3月至2005年3月，擔(dān)任英國布萊頓大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者。曾主持或參加國家自然科學(xué)基金、國家科技部軟科學(xué)基金、教育部留學(xué)回國人員基金等項目及各類橫向項目20余項，獲省部級科技進(jìn)步二等獎一項、三等獎一項等。現(xiàn)任中南大學(xué)商學(xué)院金融系主任、中南大學(xué)金融創(chuàng)新中心副主任、湖南金融學(xué)會副秘書長，國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金評審專家，千金藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、湘郵科技股份有限公司獨(dú)立董事、郴電國際股份有限公司獨(dú)立董事。
股票代碼：600478 股票簡稱：科力遠(yuǎn) 編號：臨2011－013
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2011年6月8日在公司二樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人粟登明先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事研究討論，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
表決結(jié)果：3票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對。
同意粟登明先生、顏永紅先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，將提交公司2010年年度股東大會表決。另公司職工代表大會選舉陳雪鳳女士為公司職工代表監(jiān)事將直接進(jìn)入監(jiān)事會，不再參加選舉，上述監(jiān)事侯選人及職工監(jiān)事簡歷附后。
此議案尚需提交年度股東大會審議通過。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會
2011年6月8日
監(jiān)事候選人簡歷：
粟登明：男，1963年1月出生， 1987年6月畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院。1987年—1992年在湖南磷化工總廠財務(wù)處任會計工作，1993年－－－1997年陸續(xù)升任副處長、總廠紀(jì)委副書記；1998年在三株公司浙江營銷總部任財務(wù)總監(jiān)；1999年—2001年在長沙力元新材料股份有限公司擔(dān)任成本主管工作；2002年起任湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司財務(wù)部長、審計部長等職務(wù)?，F(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會召集人。
顏永紅：男，1969年7月出生于湖南省邵陽市。1994年7月畢業(yè)于湖南財經(jīng)?？茖W(xué)校，審計師。1994年—1995年在湖南新邵卷煙廠任會計職務(wù)；1995年—2003年在湖南新邵審計局任審計員；2004—2007年在廣東凱琴集團(tuán)公司任審計部長；2008年3月至今，在湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司任審計部長。現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事。
陳雪鳳，女，1979年8月生，本科學(xué)歷。曾擔(dān)任春蘭公司項目主管、知識產(chǎn)權(quán)管理及法務(wù)管理；現(xiàn)任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司總經(jīng)理辦公室項目經(jīng)理。
