證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2011－013
江蘇九九久科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇九九久科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2011年2月28日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議于2011年3月10日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)在江蘇省如東縣馬塘鎮(zhèn)建設(shè)路40號(hào)公司會(huì)議室）。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際到會(huì)9人，其中獨(dú)立董事3人，公司董事周新基先生、朱建軍先生、郭金煌先生、高繼業(yè)先生、秦寶林先生、楊德新先生現(xiàn)場(chǎng)參加本次會(huì)議，董事趙偉建先生、崔咪芬女士、李昌蓮女士以通訊方式參加本次會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)周新基先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議：
㈠、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的議案》；
為提高募集資金使用效率，經(jīng)公司審慎研究，擬使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的公告》。
該議案需提交公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
㈡、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
為提高募集資金使用效率，經(jīng)公司審慎研究，擬使用閑置募集資金人民幣3，000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
㈢、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于2011年3月26日下午1：30時(shí)，在江蘇省如東縣馬塘鎮(zhèn)建設(shè)路40號(hào)公司會(huì)議室召開 2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
江蘇九九久科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年三月十一日
證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2011－014
江蘇九九久科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇九九久科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年2月28日以電話或電子郵件形式通知了全體監(jiān)事。本次會(huì)議于2011年3月10日在公司會(huì)議室（江蘇省如東縣馬塘鎮(zhèn)建設(shè)路40號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人。公司監(jiān)事會(huì)主席錢紅林先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇九九久科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
㈠、會(huì)議經(jīng)過舉手表決，審議通過了如下決議：
1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的議案》；
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定的要求，符合全體股東的利益。上述事項(xiàng)已由公司董事會(huì)于2011年3月10日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，嚴(yán)格履行了必要的決策程序。
同意使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。
2、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保護(hù)廣大投資者的利益，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)已由公司董事會(huì)于2011年3月10日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，嚴(yán)格履行了必要的決策程序。
同意公司使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。
㈡、對(duì)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的有關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》程序合法，符合公司實(shí)際。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
江蘇九九久科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一一年三月十一日
證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2011－015
江蘇九九久科技股份有限公司
關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定于2011年3月26日召開公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，決定召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議時(shí)間：2011年3月26日下午1：30開始
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式
5、股權(quán)登記日：2011年3月21日
6、出席對(duì)象：
（1）截止2011年3月21日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式見附件1），代理人不必是本公司的股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等。
7、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省如東縣馬塘鎮(zhèn)建設(shè)路40號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的議案》。
上述議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)決議公告。
三、會(huì)議登記方法
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見附件2），不接受電話登記。
4、登記時(shí)間：2011年3月23日，上午7：30－11：30，下午13：00－17：00。
5、登記地點(diǎn)：公司證券投資部。
四、其他事項(xiàng)：
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)為半天。
2、出席會(huì)議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
⑴、聯(lián)系地址：公司證券投資部（江蘇省如東縣馬塘鎮(zhèn)建設(shè)路40號(hào)）
⑵、郵編：226401
⑶、聯(lián)系人：陳兵先生、葛家汀先生
⑷、聯(lián)系電話（兼?zhèn)髡妫?513－84415116
⑸、郵箱： ｊｓｈｔｃｈｂ＠163．ｃｏｍ
五、備查文件：
1、公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告。
特此公告。
附：1、授權(quán)委托書
2、股東登記表
江蘇九九久科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年三月十一日
附件1： 授權(quán)委托書
本人（本單位）作為江蘇九九久科技股份有限公司的股東， 茲委托先生／女士代表出席江蘇九九久科技股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
序號(hào)
表決事項(xiàng)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的議案》
（說明： 請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。 投票人只能表明“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見， 涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）
委托人（簽字蓋章）：
委托人證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量： 股
受托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽字）：
委托日期： 2011年月日
附件2：
股東登記表
本公司（或本人）持有江蘇九九久科技股份有限公司股權(quán)，現(xiàn)登記參加公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名（或名稱）：
身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)）：
持有股份數(shù)：
聯(lián)系電話：
日期：年月日
證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2010－016
江蘇九九久科技股份有限公司關(guān)于
投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2010］508號(hào)”文核準(zhǔn)，江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股2，180萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣25．8元， 募集資金總額為人民幣562，440，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣523，703，400元，并由上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。根據(jù)公司《招股說明書》披露的募集資金用途，公司計(jì)劃使用募集資金155，000，000元，本次超額募集資金部分為368，703，400元。2010年6月10日公司第一屆董事會(huì)第十次決議使用超募資金償還銀行貸款109，000，000元、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金50，000，000元。2010年8月23日公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，并經(jīng)2010年9月13日召開的公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，使用超募資金80，500，000元投資建設(shè)年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目、使用超募資金42，000，000元投資建設(shè)7－氨基－3－去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項(xiàng)目。未使用以及未列入使用計(jì)劃的超額募集資金為87，203，400元。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為提高募集資金使用效率，經(jīng)公司審慎研究，擬使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。
一、投資概述
1、為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬在江蘇省如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資9，836萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜”項(xiàng)目。
2、公司于2011年3月10日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的議案》。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、本次投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱：鋰電池隔膜項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江蘇省如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（該地點(diǎn)涉及項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域土地使用權(quán)尚待落實(shí)）。
3、項(xiàng)目投資內(nèi)容：
公司積極響應(yīng)國(guó)家實(shí)施新能源的戰(zhàn)略，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，計(jì)劃新建2條生產(chǎn)線，建成年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)累計(jì)投資9，836萬(wàn)元，其中建設(shè)投資總額8，236萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資總額1，600萬(wàn)元。具體內(nèi)容為：土地購(gòu)置及廠房建設(shè)費(fèi)約需2，000萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)約需5，406萬(wàn)元；檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)約需200萬(wàn)元；工藝管道管件約需50萬(wàn)元；電器儀表約需480萬(wàn)元（含變電所）；不可預(yù)見費(fèi)用100萬(wàn)元；流動(dòng)資金約需1，600萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：
年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜。
該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可形成年銷售收入13，200萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 5，206．08萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)2，796．63萬(wàn)元。
上述數(shù)據(jù)來自可行性研究報(bào)告，并不代表公司對(duì)該項(xiàng)目的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于關(guān)鍵技術(shù)的攻克情況、市場(chǎng)狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。
5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目前期工作3個(gè)月。建設(shè)期約1．5年，其中：2011年下半年進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)、改進(jìn)及廠房基礎(chǔ)勘探、設(shè)計(jì)、土建招標(biāo)等；2011年四季度進(jìn)行廠房施工、設(shè)備采購(gòu)等；2012年二季度進(jìn)行設(shè)備、工藝管道、管件安裝；2012年三季度進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。公司預(yù)計(jì)，若在項(xiàng)目報(bào)批、籌建、土地批準(zhǔn)等方面得到足夠的支持且設(shè)備采購(gòu)、人員招聘進(jìn)展正常的情況下，本項(xiàng)目有望在2012年底前組織進(jìn)行試生產(chǎn)。
6、項(xiàng)目實(shí)施的資金來源
該項(xiàng)目資金來源為：⑴、使用超額募集資金8，720．34萬(wàn)元；⑵、自有資金1，115．66萬(wàn)元。
7、項(xiàng)目實(shí)施的可行性概述
⑴、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家提出要大力發(fā)展新能源，特別是在汽車等領(lǐng)域大力發(fā)展不可再生能源的替代品，其中鋰離子動(dòng)力電池是優(yōu)先發(fā)展的項(xiàng)目之一。隔膜系鋰電池材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料。
⑵、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。江蘇省如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是經(jīng)南通市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的南通市唯一的化工聚集區(qū)，為省重點(diǎn)化工新材料產(chǎn)業(yè)園，有著良好的環(huán)境空間、單一的社區(qū)環(huán)境、優(yōu)越的區(qū)位條件等特點(diǎn)，具有發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)的自然優(yōu)勢(shì)。公司主廠區(qū)位于該園區(qū)內(nèi)，若本次投資項(xiàng)目得以實(shí)施，將便于公司統(tǒng)籌進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，便于企業(yè)內(nèi)部管理資源共享。
⑶、公司已具備項(xiàng)目實(shí)施的必要條件。公司在園區(qū)先后建成投產(chǎn)了7－ＡＤＣＡ、三氯吡啶醇鈉兩個(gè)主要產(chǎn)品，目前正在進(jìn)行六氟磷酸鋰項(xiàng)目的設(shè)備安裝，公司具有項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。公司簽訂了《鋰離子電池隔膜制備方法》及《鋰離子電池隔膜制備系統(tǒng)》專利技術(shù)的許可使用協(xié)議（協(xié)議約定公司支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)200萬(wàn)元），加上自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)的研發(fā)、試驗(yàn)，具有一定的技術(shù)支持。
三、項(xiàng)目實(shí)施的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
1、項(xiàng)目實(shí)施的目的
本次投資是公司根據(jù)五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，積極響應(yīng)國(guó)家新能源開發(fā)的號(hào)召，依托現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，向新領(lǐng)域的積極拓展。項(xiàng)目完成后，將促進(jìn)和提升企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和制造水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增添新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。鋰離子電池是綠色環(huán)保型無污染的二次電池，符合當(dāng)今各國(guó)能源環(huán)保方面的發(fā)展需求，在各行各業(yè)的使用量正在迅速增加。鋰離子電池隔膜的市場(chǎng)潛力很大。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和協(xié)調(diào)發(fā)展的角度來講，該項(xiàng)目不僅具有很好的經(jīng)濟(jì)前景，而且也具有非常好的社會(huì)效益。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
⑴、項(xiàng)目用地風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目用地需政府相關(guān)部門審批，能否批準(zhǔn)存在不確定性；項(xiàng)目用地通過招拍掛方式取得，能否最終取得存在不確定性。
⑵、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。本次投資項(xiàng)目為鋰電池原料，技術(shù)含量和質(zhì)量要求很高，國(guó)內(nèi)成熟的技術(shù)不多，還處于研發(fā)階段。公司簽訂了專利技術(shù)許可使用協(xié)議，其專利技術(shù)是否適合大規(guī)模生產(chǎn)存在較大的不確定性。
⑶、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自以下方面：①產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用戶對(duì)本公司產(chǎn)品失去信任，將直接影響本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；②營(yíng)銷人員市場(chǎng)操作能力弱，業(yè)務(wù)水平低，該產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)不強(qiáng)，將直接影響市場(chǎng)份額；③產(chǎn)品市場(chǎng)定位不準(zhǔn)，直接影響市場(chǎng)表現(xiàn)；④下游市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，將直接影響公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
⑷、資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。本次投資規(guī)模較大，存在資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。公司將謹(jǐn)慎地進(jìn)行可行性方案論證，并嚴(yán)格履行公司的投資決策程序，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
⑸、管理風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目尚處于籌備階段，項(xiàng)目建設(shè)周期和進(jìn)程存在一定的不確定性。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化對(duì)公司的人員素質(zhì)、管理水平提出了更高的要求，在人才、技術(shù)方面存在一定的管理、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
⑹、審批風(fēng)險(xiǎn)。本投資項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)還需經(jīng)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、環(huán)境保護(hù)部門等的審批。因此，本項(xiàng)目能否通過股東大會(huì)批準(zhǔn)和政府相關(guān)部門審批存在一定的不確定性。
⑺、行業(yè)變化風(fēng)險(xiǎn)。本投資項(xiàng)目屬新材料、新能源產(chǎn)業(yè)，該行業(yè)屬新興產(chǎn)業(yè)，存在未來發(fā)展的不確定性，如果行業(yè)情況出現(xiàn)較大變化，將對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)生影響。
3、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，若能成功實(shí)施，將有利于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于提升公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。但因正式投產(chǎn)乃至形成銷售尚需一段時(shí)間，所以本次投資短期內(nèi)對(duì)公司業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生影響。
四、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見：公司使用超額募集資金以及部分自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目的行為有利于提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。超額募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次使用超額募集資金及其部分自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目，內(nèi)容及程序符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法規(guī)。因此，同意使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。《江蘇九九久科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目所發(fā)表的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、公司監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)已于2011年3月10日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議核查后，發(fā)表意見：公司使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定的要求，符合全體股東的利益。上述事項(xiàng)已由公司董事會(huì)于2011年3月10日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，嚴(yán)格履行了必要的決策程序。同意使用8，720．34萬(wàn)元超額募集資金以及1，115．66萬(wàn)元自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。《江蘇九九久科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人杜濤、陳天喜先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：九九久本次擬使用部分超募資金8，720．34萬(wàn)元投資“年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目”，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序。九九久本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；同時(shí)上述事項(xiàng)有助于提高募集資金使用效率，提升了九九久盈利能力；上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)同意九九久本次使用部分超募資金8，720．34萬(wàn)元投資“年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目”?！稄V發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇九九久科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》詳見巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目所發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇九九久科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見；
5、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
特此公告。
江蘇九九久科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年三月十一日
證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2010－017
江蘇九九久科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇九九久科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司本次公開發(fā)行股票募集資金情況
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2010］508號(hào)”文核準(zhǔn)，于2010年5月首次公開發(fā)行人民幣普通股2，180萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣25．8元， 募集資金總額為人民幣562，440，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣523，703，400元，并由上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。根據(jù)公司《招股說明書》披露的募集資金用途，公司計(jì)劃使用募集資金155，000，000元。本次超額募集資金部分為368，703，400元。
二、募集資金使用情況
1、募集資金計(jì)劃投入項(xiàng)目及資金使用情況：
（1）、7－氨基－3－去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程，使用募集50，000，000元。2010年6月10日，公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，決定以“7－氨基－3－去乙酰氧基頭孢烷酸生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程”募集資金50，000，000元置換預(yù)先已投入該項(xiàng)目的自籌資金50，000，000元。
（2）、年產(chǎn)500噸7－苯乙酰胺基－3－氯甲基頭孢烷酸對(duì)甲氧芐酯項(xiàng)目，計(jì)劃使用募集105，000，000元。因全球發(fā)生金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，7－苯乙酰胺基－3－氯甲基頭孢烷酸對(duì)甲氧芐酯的下游產(chǎn)品需求下降，導(dǎo)致該項(xiàng)目市場(chǎng)存在眾多不確定因素。為了保護(hù)公司和廣大投資者的利益，公司管理層慎重考慮放緩該募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。目前該專戶募集資金處于閑置狀態(tài)，結(jié)余金額105，987，957．92元（含利息收入987，957．92元）。
2、超額募集資金計(jì)劃投入項(xiàng)目及資金使用情況：
2010年6月10日公司第一屆董事會(huì)第十次決議使用超募資金償還銀行貸款109，000，000元、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金50，000，000元。2010年8月23日公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，并經(jīng)2010年9月13日召開的公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，使用超募資金80，500，000元投資建設(shè)年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目、使用超募資金42，000，000元投資建設(shè)7－氨基－3－去乙酰氧基頭孢烷酸后續(xù)擴(kuò)建項(xiàng)目。2011年3月10日公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，使用超募資金87，203，400元及部分自有資金投資建設(shè)年產(chǎn)1320萬(wàn)ｍ2鋰電池隔膜項(xiàng)目。
三、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金使用效率，進(jìn)一步降低公司的財(cái)務(wù)成本，減少財(cái)務(wù)支出，保護(hù)廣大投資者的利益，公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，擬使用7－苯乙酰胺基－3－氯甲基頭孢烷酸對(duì)甲氧芐酯項(xiàng)目專戶的部分閑置募集資金人民幣3，000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。
四、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)
1、按現(xiàn)行銀行貸款基本利率計(jì)算，本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額約為50萬(wàn)元。導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因主要是：隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，采購(gòu)原材料所需資金增加，以及技術(shù)改造所需資金增加，使公司流動(dòng)資金暫時(shí)緊張。本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
2、公司在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。同時(shí)，公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、公司獨(dú)立董事意見
公司使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《公司法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》、公司《募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且有助于提高募集資金使用效率和效益，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，符合全體股東的利益，我們同意公司使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）?！督K九九久科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所發(fā)表的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、公司監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)已于2011年3月10日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議核查后，發(fā)表意見：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保護(hù)廣大投資者的利益，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)已由公司董事會(huì)于2011年3月10日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，嚴(yán)格履行了必要的決策程序。同意公司使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）?！督K九九久科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人杜濤、陳天喜先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：九九久本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二次審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。同時(shí)，公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過1000萬(wàn)元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資。九九久本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，未改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。本保薦機(jī)構(gòu)同意九九久本次使用3，000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金， 使用期限不超過六個(gè)月（自2011年3月11日至2011年9月10日）?！稄V發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇九九久科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》詳見巨潮資訊（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇九九久科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見。
特此公告。
江蘇九九久科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年三月十一日
證券代碼：002411證券簡(jiǎn)稱：九九久 公告編號(hào)：2011－018
江蘇九九久科技股份有限公司
關(guān)于取得發(fā)明專利證書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇九九久科技股份有限公司于近日取得一項(xiàng)發(fā)明專利，并取得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的相關(guān)專利證書，具體情況如下：
專利號(hào)
專利名稱
專利類型
申請(qǐng)日
專利權(quán)期限
證書號(hào)
ＺＬ 2008 1 0100620．7
制備7－苯乙酰氨基－3－氯甲基－4－頭孢烷酸對(duì)甲氧基芐酯的方法
發(fā)明
2008年5月12日
20年
第739502號(hào)
以上專利的專利權(quán)人為：江蘇九九久科技股份有限公司。該專利的取得不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，但有利于發(fā)揮公司的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
特此公告。
江蘇九九久科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年三月十一日
