證券代碼：002684 證券簡稱：猛獅科技(002684,股吧)公告編號：2014-092
廣東猛獅電源科技股份有限公司關(guān)于擬投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的：公司擬以控股子公司福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司為主體（福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司是廣東猛獅電源科技股份有限公司的全資子公司），在福建省漳州市詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目。
投資金額：預(yù)計項目總投資金額約5億元人民幣。
資金來源：項目建設(shè)資金來源為自有資金,視項目實施情況公司或?qū)⒉扇°y行貸款等其他方式取得資金。
項目審批情況：公司于 2014 年 12 月 4 日分別召開2014年第一次戰(zhàn)略委員會議和第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于擬投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目的議案》，公司擬以自有資金，視項目實施情況或?qū)⒉扇°y行貸款等其他方式取得資金，投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目。本議案尚需提交公司2014年第五次臨時股東大會審議。
由于本項目的投資主體尚需與地方政府協(xié)商后再作最終確定，故公司暫定擬以母公司作為投資主體，如未來有變更意向，公司將另行公告。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、對外投資概述
根據(jù)公司的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，為豐富公司產(chǎn)品系列，提高公司抗風(fēng)險能力，公司擬以控股子公司福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司為主體，在福建省漳州市詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)投資建設(shè)電動車用鋰離子電池生產(chǎn)項目。上述投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目總投資金額約5億元人民幣，公司將以自有資金解決投資資金需求，根據(jù)項目具體實施情況公司或?qū)⒉扇°y行貸款等其他方式取得資金。
公司確定由控股子公司福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)本項目的具體實施工作，該公司的公司名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍等將根據(jù)項目的具體需求確定并提交公司相應(yīng)權(quán)屬機構(gòu)審批，如需提交董事會或股東大會審議，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
該投資不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：廣東猛獅電源科技股份有限公司
成立日期：2001年11月09日
注冊資本：10615.2萬元
實收資本：10615.2萬元
法定代表人：陳樂伍
公司住所：汕頭市澄海區(qū)蓮河西路（華富工業(yè)區(qū)猛獅蓄電池廠內(nèi)1.2.4幢）
營業(yè)執(zhí)照注冊號：440000000054713
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：各類蓄電池及其配件、原材料，提供相關(guān)技術(shù)咨詢及售后服務(wù)；銷售：汽車（小汽車除外）、電動自行車；貨物進出口，技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
截至2013年12月31日，經(jīng)審計后公司總資產(chǎn)85,816.29萬元，凈資產(chǎn)51,571.34萬元；2013 年度營業(yè)收入28,806.20萬元，凈利潤-1,672.12萬元。
三、投資項目的基本情況
項目名稱：福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司
核心部件-鋰離子電池生產(chǎn)項目
項目建設(shè)主要內(nèi)容：
1、鋰離子電池生產(chǎn)項目廠址位于詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)，項目生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)1億支電動車用圓柱形鋰離子電池，總規(guī)劃面積約98畝。
2、項目投資估算：項目總投資金額約5億元人民幣，資金來源：以自有資金解決投資資金需求，屆時根據(jù)項目具體實施情況公司或?qū)⒉扇°y行貸款等其他方式取得資金。
3、項目建設(shè)周期：整個項目統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，建設(shè)周期約為2年。
4、根據(jù)可行性研究報告測算，該項目為電動車的核心部件-鋰離子電池生產(chǎn)項目，項目實施完工達產(chǎn)后，年產(chǎn)1億支電動車用圓柱形鋰離子電池電芯。項目達產(chǎn)后，鋰離子電池在公司收入結(jié)構(gòu)中的占比降大幅上升，豐富了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低鉛酸電池在公司銷售額中的占比，有利于公司維持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量和利潤額的增長，業(yè)績基礎(chǔ)將會變得更加穩(wěn)健，增強公司抵御市場風(fēng)險的能力。
四、董事會審議情況
2014年12月4日，公司召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于擬投資建設(shè)鋰離子電池生產(chǎn)項目的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。公司將根據(jù)相關(guān)事項后續(xù)進展情況履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。
五、對外投資原因及對公司的影響
作為應(yīng)對全球經(jīng)濟危機的重要舉措，自2008年底起，政府加大了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，以新能源、新材料為代表的新興產(chǎn)業(yè)得到大力扶持。其中，鋰電池作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分屢獲政策利好。今年以來，我國對新能源的相關(guān)支持政策頻繁推出，眾多企業(yè)開始涉足鋰電池這一熱門新興產(chǎn)業(yè)。福建猛獅新能源車輛技術(shù)有限公司核心部件-鋰離子電池生產(chǎn)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，是公司在新能源領(lǐng)域邁出堅定步伐的一項重要舉措。項目實施不僅有利于推進節(jié)能減排、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟等工作，有利于企業(yè)提高發(fā)展質(zhì)量和效益，增強企業(yè)的自身實力，從該項目的可行性研究報告中的《主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表》看，本項目總投資50039.9萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率達28.58%（稅后），有良好的經(jīng)濟效益。
本項目總規(guī)劃面積約 98 畝，該項目建設(shè)期預(yù)計約兩年，建設(shè)完成后，對公司的經(jīng)營業(yè)績將會有積極影響。
該投資對公司2014年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
六、對外投資的風(fēng)險分析
1、項目資金風(fēng)險
本次對外投資金額較大，將對公司構(gòu)成一定的財務(wù)及現(xiàn)金流的壓力。
2、項目建設(shè)成本超預(yù)算的風(fēng)險
該項目可能存在工程物資及建設(shè)費用上漲，項目建設(shè)成本控制超預(yù)算的風(fēng)險。
3、項目產(chǎn)品市場競爭力風(fēng)險
鋰離子電池生產(chǎn)項目對技術(shù)研發(fā)、工藝要求較高，項目在產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化方面存在一定的不確定性，同時，未來市場也存在較大的競爭風(fēng)險。
4、項目利潤風(fēng)險
鋰離子電池生產(chǎn)項目能否取得較好發(fā)展及承諾利潤存在不確定性。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
七、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議。
2、獨立董事的獨立
意見。
3、2014年第一次戰(zhàn)略委員會議決議。
特此公告。
廣東猛獅電源科技股份有限公司董事會
二一四年十二月四日
