證券代碼：002684 證券簡稱：猛獅科技(002684,股吧)公告編號：2014-092
廣東猛獅電源科技股份有限公司關于擬投資建設鋰離子電池生產項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
投資標的：公司擬以控股子公司福建猛獅新能源車輛技術有限公司為主體（福建猛獅新能源車輛技術有限公司是廣東猛獅電源科技股份有限公司的全資子公司），在福建省漳州市詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)投資建設鋰離子電池生產項目。
投資金額：預計項目總投資金額約5億元人民幣。
資金來源：項目建設資金來源為自有資金,視項目實施情況公司或將采取銀行貸款等其他方式取得資金。
項目審批情況：公司于 2014 年 12 月 4 日分別召開2014年第一次戰(zhàn)略委員會議和第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于擬投資建設鋰離子電池生產項目的議案》，公司擬以自有資金，視項目實施情況或將采取銀行貸款等其他方式取得資金，投資建設鋰離子電池生產項目。本議案尚需提交公司2014年第五次臨時股東大會審議。
由于本項目的投資主體尚需與地方政府協(xié)商后再作最終確定，故公司暫定擬以母公司作為投資主體，如未來有變更意向，公司將另行公告。
本次投資不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
一、對外投資概述
根據(jù)公司的產業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，為豐富公司產品系列，提高公司抗風險能力，公司擬以控股子公司福建猛獅新能源車輛技術有限公司為主體，在福建省漳州市詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)投資建設電動車用鋰離子電池生產項目。上述投資建設鋰離子電池生產項目總投資金額約5億元人民幣，公司將以自有資金解決投資資金需求，根據(jù)項目具體實施情況公司或將采取銀行貸款等其他方式取得資金。
公司確定由控股子公司福建猛獅新能源車輛技術有限公司負責本項目的具體實施工作，該公司的公司名稱、注冊資本、經營范圍等將根據(jù)項目的具體需求確定并提交公司相應權屬機構審批，如需提交董事會或股東大會審議，公司將及時履行信息披露義務。
該投資不構成公司的關聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產重組事項。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：廣東猛獅電源科技股份有限公司
成立日期：2001年11月09日
注冊資本：10615.2萬元
實收資本：10615.2萬元
法定代表人：陳樂伍
公司住所：汕頭市澄海區(qū)蓮河西路（華富工業(yè)區(qū)猛獅蓄電池廠內1.2.4幢）
營業(yè)執(zhí)照注冊號：440000000054713
經營范圍：生產、銷售：各類蓄電池及其配件、原材料，提供相關技術咨詢及售后服務；銷售：汽車（小汽車除外）、電動自行車；貨物進出口，技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
截至2013年12月31日，經審計后公司總資產85,816.29萬元，凈資產51,571.34萬元；2013 年度營業(yè)收入28,806.20萬元，凈利潤-1,672.12萬元。
三、投資項目的基本情況
項目名稱：福建猛獅新能源車輛技術有限公司
核心部件-鋰離子電池生產項目
項目建設主要內容：
1、鋰離子電池生產項目廠址位于詔安縣金都工業(yè)園區(qū)北區(qū)，項目生產規(guī)模：年產1億支電動車用圓柱形鋰離子電池，總規(guī)劃面積約98畝。
2、項目投資估算：項目總投資金額約5億元人民幣，資金來源：以自有資金解決投資資金需求，屆時根據(jù)項目具體實施情況公司或將采取銀行貸款等其他方式取得資金。
3、項目建設周期：整個項目統(tǒng)一規(guī)劃設計，建設周期約為2年。
4、根據(jù)可行性研究報告測算，該項目為電動車的核心部件-鋰離子電池生產項目，項目實施完工達產后，年產1億支電動車用圓柱形鋰離子電池電芯。項目達產后，鋰離子電池在公司收入結構中的占比降大幅上升，豐富了公司產品結構，降低鉛酸電池在公司銷售額中的占比，有利于公司維持穩(wěn)定的業(yè)務量和利潤額的增長，業(yè)績基礎將會變得更加穩(wěn)健，增強公司抵御市場風險的能力。
四、董事會審議情況
2014年12月4日，公司召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于擬投資建設鋰離子電池生產項目的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。公司將根據(jù)相關事項后續(xù)進展情況履行相應程序和信息披露義務。
五、對外投資原因及對公司的影響
作為應對全球經濟危機的重要舉措，自2008年底起，政府加大了經濟結構調整的力度，以新能源、新材料為代表的新興產業(yè)得到大力扶持。其中，鋰電池作為新能源產業(yè)的重要組成部分屢獲政策利好。今年以來，我國對新能源的相關支持政策頻繁推出，眾多企業(yè)開始涉足鋰電池這一熱門新興產業(yè)。福建猛獅新能源車輛技術有限公司核心部件-鋰離子電池生產項目符合國家產業(yè)政策，符合公司的產業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，是公司在新能源領域邁出堅定步伐的一項重要舉措。項目實施不僅有利于推進節(jié)能減排、資源綜合利用、清潔生產、循環(huán)經濟等工作，有利于企業(yè)提高發(fā)展質量和效益，增強企業(yè)的自身實力，從該項目的可行性研究報告中的《主要技術經濟指標表》看，本項目總投資50039.9萬元，財務內部收益率達28.58%（稅后），有良好的經濟效益。
本項目總規(guī)劃面積約 98 畝，該項目建設期預計約兩年，建設完成后，對公司的經營業(yè)績將會有積極影響。
該投資對公司2014年度的財務狀況和經營成果無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
六、對外投資的風險分析
1、項目資金風險
本次對外投資金額較大，將對公司構成一定的財務及現(xiàn)金流的壓力。
2、項目建設成本超預算的風險
該項目可能存在工程物資及建設費用上漲，項目建設成本控制超預算的風險。
3、項目產品市場競爭力風險
鋰離子電池生產項目對技術研發(fā)、工藝要求較高，項目在產品化、產業(yè)化方面存在一定的不確定性，同時，未來市場也存在較大的競爭風險。
4、項目利潤風險
鋰離子電池生產項目能否取得較好發(fā)展及承諾利潤存在不確定性。敬請投資者注意投資風險。
七、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議。
2、獨立董事的獨立
意見。
3、2014年第一次戰(zhàn)略委員會議決議。
特此公告。
廣東猛獅電源科技股份有限公司董事會
二一四年十二月四日
