證券代碼：002594 證券簡(jiǎn)稱：比亞迪(002594,股吧)公告編號(hào)：2014-035
比亞迪股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2014年9月10日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，會(huì)議通知于2014年9月5日以電子郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名，全體董事均現(xiàn)場(chǎng)出席，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由王傳福先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
經(jīng)審議，同意選舉王傳福先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
二、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)審議，同意選舉呂向陽先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
三、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)成員，經(jīng)審議，同意選舉第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止：
（1）戰(zhàn)略委員會(huì)
主席：王傳福先生
成員：呂向陽先生、夏佐全先生、王子冬先生、鄒飛先生
（2）審核委員會(huì)
主席：張然女士
成員：呂向陽先生、王子冬先生、鄒飛先生
（3）薪酬委員會(huì)
主席：鄒飛先生
成員：王傳福先生、夏佐全先生、王子冬先生、張然女士
（4）提名委員會(huì)
主席：王子冬先生
成員：王傳福先生、呂向陽先生、鄒飛先生、張然女士
四、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、公司提名委員會(huì)審核，同意聘任王傳福先生為公司總裁，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
五、《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書及公司秘書的議案》
經(jīng)公司總裁提名、公司提名委員會(huì)審核，同意聘任吳經(jīng)勝先生、王念強(qiáng)先生、廉玉波先生、何龍先生、劉煥明先生、張金濤先生、羅紅斌先生為公司副總裁，同意聘任吳經(jīng)勝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；經(jīng)董事長(zhǎng)提名、公司提名委員會(huì)審核，同意吳經(jīng)勝先生兼任董事會(huì)秘書，同意聘任李黔先生為公司秘書。
吳經(jīng)勝先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的規(guī)定。
六、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)公司審核委員會(huì)提名、公司提名委員會(huì)審核，同意聘任魯文莉女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
七、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，同意聘任程燕女士、張燕女士為公司證券事務(wù)代表，共同協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。
程燕女士、張燕女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的規(guī)定。
上述聘任高級(jí)管理人員議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。同時(shí)，本公司董事會(huì)聲明：董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述議案中人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
備查文件：第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司
董事會(huì)
2014年9月10日
附件：簡(jiǎn)歷
王傳福先生，一九六六年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。王先生于一九八七年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)為中南大學(xué)），主修冶金物理化學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；并于一九九零年畢業(yè)于中國(guó)北京有色金屬研究總院，主修冶金物理化學(xué)，獲碩士學(xué)位。王先生歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳市比格電池有限公司總經(jīng)理，并于一九九五年二月與呂向陽先生共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司，任總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁，負(fù)責(zé)本集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)及制定本集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)策略，并擔(dān)任比亞迪電子（國(guó)際）有限公司的非執(zhí)行董事及主席、深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司董事、深圳市鵬程電動(dòng)汽車出租有限公司副董事長(zhǎng)、天津比亞迪汽車有限公司董事、人人公司(Renren Inc.)獨(dú)立董事、南方科技大學(xué)理事及比亞迪慈善基金會(huì)理事。
王先生為享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的科技專家，于二零零三年六月被《商業(yè)周刊》評(píng)選為「亞洲之星」，并曾榮獲「二零零四年深圳市市長(zhǎng)獎(jiǎng)」、「2008CCTV中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物年度創(chuàng)新獎(jiǎng)」等獎(jiǎng)項(xiàng)。
截止本公告日，王先生現(xiàn)持有本公司A股570,642,580股，王先生為本公司現(xiàn)任非執(zhí)行董事呂向陽先生的表弟，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
呂向陽先生，一九六二年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，專科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。呂先生曾在中國(guó)人民銀行巢湖中心分行工作，一九九五年二月與王傳福共同創(chuàng)辦深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司；現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事，并擔(dān)任融捷投資控股集團(tuán)有限公司、路翔股份(002192,股吧)有限公司、廣東融捷融資擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、深圳融捷融資擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)、廣東融捷融資服務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、廣東融捷融資租賃有限公司執(zhí)行董事及比亞迪慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)。
截止本公告日，呂先生現(xiàn)直接持有本公司A股239,228,620股，同時(shí)呂先生持有融捷投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“融捷投資”）89.5%股權(quán)，而融捷投資持有本公司A股162,581,860股，呂先生為本公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁王傳福先生的表哥，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
夏佐全先生，一九六三年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。夏先生于一九八五年至一九八七年期間在北京鋼鐵學(xué)院（現(xiàn)為北京科技大學(xué)）修讀計(jì)算器科學(xué)；并于二零零七年獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位；夏先生曾在中國(guó)人民保險(xiǎn)公司湖北分公司工作，并于一九九七年加入深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司；曾任本公司執(zhí)行董事、副總裁，現(xiàn)任本公司非執(zhí)行董事，并擔(dān)任深圳市正軒投資有限公司、北京正軒投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、江蘇欣諾科催化劑有限公司（前稱「張家港雅普利華生物科技有限公司」）董事、深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司董事、深圳市正軒資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、安諾優(yōu)達(dá)基因科技（北京）有限公司董事長(zhǎng)、廣東倍智人才管理咨詢有限公司董事及比亞迪慈善基金會(huì)副理事長(zhǎng)。
截止本公告日，夏先生現(xiàn)持有本公司A股118,977,060股，夏先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
王子冬先生，一九五八年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。王先生于一九八二年畢業(yè)于北京工業(yè)學(xué)院（現(xiàn)北京理工大學(xué)），獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。王先生現(xiàn)任中國(guó)北方車輛研究所研究員，中國(guó)北方車輛研究所（國(guó)家863電動(dòng)車動(dòng)力電池測(cè)試中心）主任，并擔(dān)任滄州明珠(002108,股吧)塑料股份有限公司和深圳市贏合科技股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
截止本公告日，王先生未持有本公司股票，王先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
鄒飛先生，一九七三年出生，中國(guó)國(guó)籍，博士學(xué)歷，特許金融分析師，全美華人金融協(xié)會(huì)會(huì)員，中共中央組織部「千人計(jì)劃」專家。鄒先生畢業(yè)于美國(guó)得克薩斯大學(xué)，先后獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位及金融學(xué)博士學(xué)位。鄒先生歷任美國(guó)世紀(jì)投資管理公司基金經(jīng)理、中國(guó)投資有限責(zé)任公司專項(xiàng)投資部董事總經(jīng)理、全美華人金融協(xié)會(huì)前董事會(huì)主席、新加坡來寶集團(tuán)(Noble Group)前董事會(huì)觀察員等職務(wù)；現(xiàn)任協(xié)同資本總裁，并擔(dān)任印度尼西亞Delta Dunia Makmur TBK PT獨(dú)立董事、法國(guó)Louis Dreyfus Commodities高級(jí)顧問職務(wù)。
截止本公告日，鄒先生未持有本公司股票，鄒先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
張然女士，一九七七年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，副教授。張女士二零零二年畢業(yè)于北京交通大學(xué)，先后獲會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位及經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，二零零六年取得美國(guó)科羅拉多大學(xué)立茲商學(xué)院(Leeds School of Business, University ofColorado at Boulder)會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。張女士歷任美國(guó)科羅拉多大學(xué)立茲商學(xué)院兼職講師、Bill Brooks CPA, Boulder, CO, USA會(huì)計(jì)審計(jì)稅務(wù)專員?，F(xiàn)擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)副教授、博士生導(dǎo)師。
截止本公告日，張女士未持有本公司股票，張女士與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
吳經(jīng)勝先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)、碩士研究生學(xué)歷。吳先生于1988年畢業(yè)于安徽省師范大學(xué)，主修中文；1992年，參加全國(guó)律師統(tǒng)考，并由安徽省司法廳授予律師資格；1995年，通過注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)考，并取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；2006年7月，獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。吳先生曾在融捷投資負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及相關(guān)工作，并于1995年9月加入比亞迪實(shí)業(yè)，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，并擔(dān)任比亞迪電子（國(guó)際）有限公司的非執(zhí)行董事、深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司董事、西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司董事、前海保險(xiǎn)交易中心（深圳）股份有限公司監(jiān)事、深圳比亞迪國(guó)際融資租賃有限公司董事長(zhǎng)、深圳市比亞迪電動(dòng)汽車投資有限公司董事長(zhǎng)、廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司副董事長(zhǎng)、深圳迪程新能源有限公司董事長(zhǎng)及比亞迪慈善基金會(huì)理事長(zhǎng)。
截止本公告日，吳先生現(xiàn)持有本公司A股4,420,880股，吳先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
王念強(qiáng)先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。王先生于1987年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)，主修工業(yè)分析，獲學(xué)士學(xué)位，2011年獲中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。王先生曾任安徽銅陵有色(000630,股吧)金屬公司研究院工程師，并于1995年2月加入比亞迪實(shí)業(yè)，擔(dān)任總工程師，現(xiàn)任本公司副總裁及第一事業(yè)部總經(jīng)理，并擔(dān)任比亞迪慈善基金會(huì)理事。
截止本公告日，王先生現(xiàn)持有本公司A股19,049,740股，王先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
廉玉波先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。廉先生于1986年7月畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)，主修飛機(jī)制造工程，獲學(xué)士學(xué)位；并于2000年9月獲南京大學(xué)高級(jí)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。廉先生曾在中國(guó)汽車研究中心任職參與設(shè)計(jì)，歷任上汽儀征汽車公司副總工程師、上海同濟(jì)同捷汽車設(shè)計(jì)公司常務(wù)副總經(jīng)理，并于2004年2月加入本公司，現(xiàn)任本公司副總裁、汽車產(chǎn)業(yè)群總工程師、第十三事業(yè)部總經(jīng)理，并擔(dān)任深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司董事、首席執(zhí)行官及比亞迪慈善基金會(huì)理事。
截止本公告日，廉先生未持有本公司股票，廉先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
何龍先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。何先生于1999年畢業(yè)于北京大學(xué)，先后獲得應(yīng)用化學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位、法學(xué)學(xué)士學(xué)位及無機(jī)化學(xué)碩士學(xué)位。何先生于1999年7月加入比亞迪實(shí)業(yè)，歷任第一事業(yè)部、第二事業(yè)部品質(zhì)部經(jīng)理，第二事業(yè)部副總經(jīng)理，佛山市金輝高科光電材料有限公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總裁、第二事業(yè)部總經(jīng)理，并擔(dān)任西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司董事及比亞迪慈善基金會(huì)理事。
截止本公告日，何先生現(xiàn)持有本公司A股2,776,660股，何先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
劉煥明先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。劉先生于1988年畢業(yè)于東北工學(xué)院（現(xiàn)為東北大學(xué)），主修冶金物理化學(xué)，先后取得學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。劉先生曾在四川攀枝花鋼鐵公司鋼鐵研究院、遼寧本溪鋼鐵公司任職，并于1997年3月加入本公司，現(xiàn)任本公司副總裁、人力資源處總經(jīng)理及比亞迪慈善基金會(huì)秘書長(zhǎng)。
截止本公告日，劉先生現(xiàn)持有本公司A股3,912,340股，劉先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
張金濤先生，1958年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。張先生于1982年畢業(yè)于武漢工學(xué)院（現(xiàn)為武漢理工大學(xué)），主修鑄造工藝及裝備，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1997年4月至1998年2月赴日本福島縣高技術(shù)中心進(jìn)修。張先生曾在宜昌國(guó)營(yíng)江新機(jī)械廠、湖北華舟重工有限責(zé)任公司及猴王集團(tuán)公司等單位任職，并曾任全國(guó)焊接標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及電焊條分技術(shù)委員會(huì)委員及湖北省機(jī)械制造工藝協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。張先生于2000年2月加入本公司，歷任工程部經(jīng)理、電動(dòng)車項(xiàng)目部經(jīng)理、第十四事業(yè)部總經(jīng)理、第八事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總裁及第十七事業(yè)部總經(jīng)理。
截止本公告日，張先生現(xiàn)持有本公司A股1,616,660股，張先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
羅紅斌先生，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。羅先生于1990年畢業(yè)于空軍工程大學(xué)，主修計(jì)算機(jī)應(yīng)用，獲碩士學(xué)位；1990年至1994年期間于西安空軍工程大學(xué)地空導(dǎo)彈學(xué)院任教員，1994年至2000年期間于沈陽炮兵學(xué)院任教員；2000年至2003年期間于沈陽電力工程技術(shù)研究所任副所長(zhǎng)。羅先生于2003年10月加入本公司，歷任第十五事業(yè)部電子三部經(jīng)理，電動(dòng)汽車研究所所長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總裁、第十四事業(yè)部總經(jīng)理及電力科學(xué)研究院院長(zhǎng)。
截止本公告日，羅先生未持有本公司股票，羅先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
李黔先生，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。李先生于1997年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。李先生曾于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、安達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別擔(dān)任核數(shù)師及業(yè)務(wù)顧問，并于中興通訊股份有限公司擔(dān)任證券事務(wù)代表；李先生于2005年8月加入本公司，現(xiàn)任本公司公司秘書，并擔(dān)任比亞迪電子（國(guó)際）有限公司之聯(lián)席公司秘書及西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司監(jiān)事。
截止本公告日，李先生未持有本公司股票，李先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
程燕女士，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。程女士于2005年畢業(yè)于中南大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。程女士自2005年7月加入比亞迪股份有限公司，于2012年7月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，至今任本公司證券事務(wù)代表。
截止本公告日，程女士未持有公司股票，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
張燕女士，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。張女士于2006年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。張女士自2006年3月加入比亞迪股份有限公司，于2011年8月至今任本公司證券事務(wù)代表。
截止本公告日，張女士未持有公司股票，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
