證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè)(002466,股吧)公告編號：2014-076
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司關于預計2014年度競拍總額的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2014年7月18日，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“天齊鋰業(yè)”）第三屆董事會第十次會議以7票同意、0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于預計2014年度競拍總額的議案》，公司提請股東大會授權公司董事會自本議案獲得股東大會通過之日起至2014年度股東大會召開前，在總額不超過10億元人民幣的范圍內參與與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關標的的競拍。
在上述期間內，若累計競拍金額不超過本次預計競拍總金額的，由公司董事會審議；若實際累計競拍金額超過本次預計競拍總金額的且超過董事會權限的，公司將超出額度的競拍事項提交股東大會審議并披露。若競拍的標的構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，公司將經董事會審議后提交股東大會進行審議。
一、競拍標的選擇要求
公司參與競拍的標的必須是與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關標的。
二、競拍資金的來源
公司參與競拍的資金由公司自籌解決。
三、競拍方式
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第26號：土地使用權及股權競拍事項》相關條款之規(guī)定，公司本次預計的競拍是指上市公司以投標、拍買或者掛牌競價方式取得與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關股權事項的行為。
三、預計競拍總額的必要性和對公司的影響
本次預計的競拍總額只能用于競拍與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關標的，將有利于豐富公司的主營業(yè)務范圍，完善公司產業(yè)鏈布局，進一步夯實公司發(fā)展基礎，提高公司的整體競爭力，降低公司面臨的風險，實現(xiàn)股東利益最大化。公司將按照國家相關部門的法律規(guī)章、指引以及公司的內部控制制度嚴格履行決策論證程序和信息披露義務，提高決策的科學性、嚴謹性，保護公司及全體股東利益不受損害。
四、累計競拍總金額
截止目前，公司本年度參與與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關標的的競拍總金額為0元。
五、獨立董事意見
公司獨立董事同意公司董事會將上述事項提交股東大會審議并發(fā)表如下獨立意見：本次公司擬將該議案提交股東大會審議，旨在提高公司參與競拍優(yōu)質標的的速度和效率；且本次預計的競拍總額只能用于競拍與公司主營業(yè)務（含與主業(yè)相關的上下游業(yè)務）相關標的，將有利于完善公司產業(yè)鏈布局，進一步夯實公司發(fā)展的基礎，提高公司的整體競爭力，降低公司面臨的風險，實現(xiàn)股東利益最大化。
六、備查文件
1、《公司第三屆董事會第十次會議決議》；
2、獨立董事關于預計2014年度競拍總額的獨立意見；
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會
二一四年七月十九日
