四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于部分變更電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
?。ㄒ唬┠技Y金及投資項(xiàng)目基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]1062號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)四川天齊鋰業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2010年8月18日，首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,450萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣30.00元，募集資金總額為735,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用57,433,252.80元，實(shí)際募集資金凈額677,566,747.20元。本次募集資金于2010年8月23日到賬，業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司成都分所出具的“XYZH/2010CDA2012號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
?。ǘ┙刂聊壳肮境假Y金使用情況：
截至2012年6月30日，公司超募資金合計(jì)使用357,889,600.00元，其中：
1、使用74,000,000.00元超募資金償還銀行貸款（內(nèi)容詳見公司2010-004號(hào)公告《關(guān)于以部分超募資金償還銀行貸款的公告》）；
2、使用80,000,000.00元超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（內(nèi)容詳見公司2010-017號(hào)公告《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）；
3、使用51,800,000.00元超募資金建設(shè)年產(chǎn)4000噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目（內(nèi)容詳見公司2011-020號(hào)公告《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)年產(chǎn)4000噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目的公告》）；
4、使用82,089,600.00元超募資金增資上海航天電源技術(shù)有限責(zé)任公司（內(nèi)容詳見公司2011-026號(hào)公告《關(guān)于使用部分超募資金增資上海航天電源技術(shù)有限責(zé)任公司的公告》）；
5、使用70,000,000.00元超募資金增資雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（內(nèi)容詳見公司2011-054號(hào)公告《關(guān)于使用部分超募資金增資全資子公司暨對(duì)外投資的公告》）。
綜上，截至2012年6月30日，公司超募資金剩余金額為54,707,147.20元（不含募集資金孳生的利息）。
二、氫氧化鋰項(xiàng)目變更情況
?。ㄒ唬┳兏昂筚Y金使用情況
?。ǘ┰假Y金投資項(xiàng)目變更的原因和主要內(nèi)容
2010年，我國(guó)政府確定七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料和新能源汽車名列其中。2011年4月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，明確將動(dòng)力、儲(chǔ)能用鋰離子電池及其關(guān)鍵材料，包括正極、負(fù)極、隔膜和電解質(zhì)等列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目。鋰離子動(dòng)力電池是新能源汽車發(fā)展的核心，而電池材料是決定動(dòng)力電池安全、性能、壽命、成本的關(guān)鍵。根據(jù)2012年6月28日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》，中國(guó)有望成為全球最大新能源汽車市場(chǎng)。大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)是未來(lái)智能電網(wǎng)的重要組成部分。電動(dòng)車/大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)—鋰電池—電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展不僅使鋰電池生產(chǎn)商和正負(fù)極、隔膜和電解液供應(yīng)商受益，也為鋰鹽產(chǎn)品和石墨等原料供應(yīng)商帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。
隨著氫氧化鋰在三元材料等下游領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，其市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，公司原計(jì)劃使用超募資金5180萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)4000噸氫氧化鋰的生產(chǎn)線將不能滿足市場(chǎng)需求，故將該項(xiàng)目產(chǎn)能變更為年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰（含3000噸電池級(jí)和2000噸工業(yè)級(jí)，二者之間可相互調(diào)劑）。主要變更內(nèi)容如下：
三、變更后的項(xiàng)目情況說(shuō)明
?。ㄒ唬╉?xiàng)目建設(shè)背景和可行性分析
1、項(xiàng)目建設(shè)背景
鋰基脂、鋰電池等下游行業(yè)對(duì)氫氧化鋰產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為公司氫氧化鋰市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。公司作為國(guó)內(nèi)鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，在氫氧化鋰細(xì)分市場(chǎng)上具有一定的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)氫氧化鋰作為轉(zhuǎn)換高端鋰產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料，公司通過產(chǎn)能擴(kuò)充，為公司產(chǎn)品升級(jí)打下良好基礎(chǔ)，將有利于其在市場(chǎng)中地位的鞏固和走向更高的發(fā)展層次。
2、項(xiàng)目技術(shù)可行性
（1）項(xiàng)目計(jì)劃采用的生產(chǎn)工藝為公司專利技術(shù)。
?。?）本項(xiàng)目建設(shè)在原廠區(qū)中，使用現(xiàn)有水源、能源和電力供應(yīng)，能夠滿足建成后生產(chǎn)的需要。
?。?）本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)的生產(chǎn)設(shè)施與廠區(qū)規(guī)劃相符，與同類生產(chǎn)設(shè)施相比較提高了設(shè)備設(shè)施的使用效率，并比現(xiàn)有同類設(shè)備節(jié)能。
（4）本項(xiàng)目產(chǎn)生的“三廢”可以利用現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行處理，滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)的要求。
?。ǘ╉?xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
1、本項(xiàng)目投資可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
由于國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界造成的沖擊仍在繼續(xù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不確定性，因而可能出現(xiàn)目標(biāo)市場(chǎng)需求下降，影響項(xiàng)目市場(chǎng)拓展。
?。?）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然氫氧化鋰的市場(chǎng)需求處于穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇，公司在決定投資本項(xiàng)目之前，也進(jìn)行了充分的分析和論證，但由于市場(chǎng)本身存在不確定因素，比如項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大不利變化等，有可能使本項(xiàng)目實(shí)施后面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）項(xiàng)目實(shí)施達(dá)不到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)
雖然本次年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)過了可行性研究論證，預(yù)期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如果遇到原材料價(jià)格大幅波動(dòng)或市場(chǎng)開拓不能如期推進(jìn)等因素，都會(huì)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利水平帶來(lái)較大的影響，可能導(dǎo)致項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期的收益水平。新項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，公司管理層將采取相應(yīng)的對(duì)策和措施予以控制和化解。
2、項(xiàng)目對(duì)公司的影響
該項(xiàng)目屬于公司主導(dǎo)產(chǎn)品擴(kuò)能項(xiàng)目，項(xiàng)目建成之后既可以提升現(xiàn)有氫氧化鋰的產(chǎn)能，有利于降低公司整體生產(chǎn)成本，提高公司規(guī)模效益。同時(shí)為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)打下基礎(chǔ)，有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
本次項(xiàng)目的實(shí)施與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向的情形。
四、相關(guān)審議和批準(zhǔn)程序
本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目已經(jīng)公司2012年7月13日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。由于項(xiàng)目名稱和產(chǎn)品方案等發(fā)生變更，該項(xiàng)目尚需取得政府有關(guān)部門備案批復(fù)等手續(xù)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司本次根據(jù)市場(chǎng)需求部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目，是合理的、可行的，有利于公司經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；投資項(xiàng)目屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，投資規(guī)模符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有關(guān)規(guī)定；公司本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目符合深圳證券交易所募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益；部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目將更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，我們同意公司本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議認(rèn)為：本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目，不改變超募資金的用途，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求變化，有利于提高公司募集資金使用效率，符合全體股東的利益；變更內(nèi)容及董事會(huì)的決策程序符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，我們同意本次變更。
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目是公司根據(jù)實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，以自有資金承擔(dān)項(xiàng)目調(diào)整增加的投資金金額，不增加公司超募資金使用；本次變更內(nèi)容符合深圳證券交易所募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，不存在損害股東和公司利益的情形；本次變更業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了公司投資決策的相關(guān)程序。因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次部分變更氫氧化鋰項(xiàng)目。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于二屆十六次董事會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、國(guó)金證券股份有限公司保薦意見；
5、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二一二年七月十四日
