湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司2011年年度股東大會(huì)于2012年5月25日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東和股東代表3人，所持（或所代表）的股份總數(shù)為87，869，736股，占公司總股份的27．91％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘發(fā)平先生主持召開(kāi)。公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案審議情況
會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行了審議，通過(guò)了如下決議：
1、2011年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)。
2、2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)
3、2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)
4、2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)
5、2011年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)
6、2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)
7、關(guān)于審議《2011年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案
同意票87，869，736股，占出席會(huì)議股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由湖南啟元律師事務(wù)所許智律師進(jìn)行了全程見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司2011年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2011年年度股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2011年年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1． 公司2011年年度股東大會(huì)決議；
2． 律師法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年5月25日
證券代碼：600478 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科力遠(yuǎn) 公告編號(hào)：臨2012-017
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨繼續(xù)停牌
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司因籌劃重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)已按有關(guān)規(guī)定停牌，目前正在辦理相關(guān)手續(xù)和進(jìn)行盡職調(diào)查。為維護(hù)投資者利益，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票將繼續(xù)停牌。公司擬按照相關(guān)規(guī)定，召開(kāi)董事會(huì)審議重組預(yù)案并公告。公司股票預(yù)計(jì)在6月7日之前披露重組預(yù)案后恢復(fù)交易。停牌期間，公司將充分關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展并及時(shí)履行披露義務(wù)，每周發(fā)布一次事件進(jìn)展情況公告。敬請(qǐng)各位投資者關(guān)注。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年5月25日
